Hướng dẫn xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng

08-01-2022 22:53:07 | Pháp luật
In bài viết
Hướng dẫn xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng

Hướng dẫn xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng

(Chinhphu.vn) – Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao ban hành Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự về việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự. Xem xét áp dụng nghiêm khắc hình phạt tiền là hình phạt chính đối với người thực hiện hành vi phạm tội. Trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, hoạt động dưới hình thức băng, ổ nhóm thì xem xét áp dụng hình phạt tù là hình phạt chính.

Trường hợp hình phạt chính được áp dụng không phải hình phạt tiền thì phải xem xét áp dụng nghiêm khắc hình phạt bổ sung là hình phạt tiền.

Trong vụ án hình sự, người cho vay bị truy cứu trách nhiệm sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 của Bộ luật Hình sự thì người vay tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Xử lý vật, tiền liên quan trực tiếp đến tội phạm

Tịch thu sung quỹ Nhà nước đối với: a- Khoản tiền, tài sản khác người phạm tội dùng để cho vay; b- Tiền lãi tương ứng mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự mà người phạm tội đã thu của người vay; c- Tiền, tài sản khác mà người phạm tội có thêm được từ việc sử dụng tiền lãi và các khoản thu bất hợp pháp khác.

Trả lại cho người vay tiền thu lợi bất chính mà người phạm tội thực tế đã thu, trừ trường hợp người vay sử dụng tiền vay vào mục đích bất hợp pháp thì khoản tiền thu lợi bất chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

Xác định số tiền thu lợi bất chính để xử lý trách nhiệm hình sự

Trường hợp cho vay lãi nặng đã hết thời hạn vay theo thỏa thuận thì số tiền thu lợi bất chính để xác định trách nhiệm hình sự bao gồm tiền lãi và các khoản thu trái pháp luật khác mà người vay phải trả cho người cho vay sau khi trừ đi số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự trong cả kỳ hạn vay.

Trường hợp cho vay lãi nặng chưa hết kỳ hạn vay theo thỏa thuận mà bị phát hiện thì số tiền thu lợi bất chính để xác định trách nhiệm hình sự bao gồm tiền lãi và các khoản thu trái pháp luật khác mà người vay phải trả cho người cho vay sau khi trừ đi số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự tính đến thời điểm cơ quan có thẩm quyền phát hiện và ngăn chặn.

Trường hợp bên vay đã trả tiền lãi trước hạn và các khoản thu trái pháp luật khác thì số tiền thu lợi bất chính để xác định trách nhiệm hình sự bao gồm tiền lãi và các khoản thu trái pháp luật khác mà người vay thực tế đã trả cho người cho vay sau khi trừ đi số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Minh Châu

Thông tin mới nhất vụ Việt Á

Pháp luật - 2 tuần trước

(Chinhphu.vn) – Theo lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt, đối tượng này đã “bắt tay” với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%, số tiền Việt Á thu về trong vụ này là...

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ đội Biên phòng

Pháp luật - 2 tuần trước

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Cục trưởng Cục trinh sát Bộ đội Biên phòng; Chỉ...

Công an Hà Nội sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp về an ninh trật tự

Pháp luật - 2 tuần trước

(Chinhphu.vn) - Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đang triển khai các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp về an ninh trật...

Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm 2 tân Chánh án

Pháp luật - 2 tuần trước

(Chinhphu.vn) – Chánh án Tòa án nhân dân tối cao vừa quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án quân sự Quân khu 2; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, Công an

Pháp luật - 2 tuần trước

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh. Bộ Công an quyết...

Phối hợp rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn

Pháp luật - 2 tuần trước

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định phối hợp trong thực hiện trình tự,...

Bộ Công an khởi tố Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS)

Pháp luật - 2 tuần trước

(Chinhphu.vn) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí", xảy...

VỤ VIỆT Á: Khởi tố thêm nhiều cán bộ thuộc Bộ Y tế, Bộ KHCN và Giám đốc CDC 2 tỉnh

Pháp luật - 2 tuần trước

(Chinhphu.vn) - Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ...

Quyết liệt ‘bóc’ các thủ đoạn của tội phạm, đường dây ma túy

Pháp luật - 2 tuần trước

(Chinhphu.vn) - Ngay trong thời kỳ giãn cách phòng, chống dịch COVID-19, các đối tượng vẫn tìm mọi thủ đoạn để tổ chức sử dụng và vận chuyển trái phép chất ma túy; số người nghiện, người sử dụng...

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, khơi thông và phát huy nguồn lực phát triển KTXH

Pháp luật - 2 tuần trước

(Chinhphu.vn) – Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện pháp luật...

Chỉ được trở lại vị trí công tác sau khi có kết luận không tham nhũng

Pháp luật - 2 tuần trước

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Các trường hợp giao phương tiện giao thông vi phạm cho người vi phạm bảo quản

Pháp luật - 2 tuần trước

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 138/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm...

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố tội ‘Giết người’, ‘Che giấu tội phạm’

Pháp luật - 2 tuần trước

(Chinhphu.vn) - Ngày 5/1/2022, Phòng Tham mưu Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã bổ sung quyết định khởi tố bị can đối...

Quy định xử phạt trục xuất người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Pháp luật - 2 tuần trước

(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài...